本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077号”核准，公司于 2020年7月 13日公开发行了 950万张可转换公司债券，每张面值 100元完美体育官网，发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上[2020]683号”文同意，公司 95,000.00万元可转换公司债券于 2020年 8月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“128119.SZ”。

　　因公司实施完成了 3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格 9.56元/股调整为 9.57元/股。调整后的转股价格自 2020年 12月 14日起生效。

　　2021年 4月 30日，公司实施完成了 2020年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57元/股调整为 9.38元/股。调整后的转股价格自 2021年 4月 30日起生效。

　　自前次转股价格调整日 2021年 4月 30日起至 2021年 8月 2日，公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可整为 9.29元/股。调整后的转股价格自 2021年 8月 12日起生效。

　　自前次转股价格调整日至 2022年 3月 28日，公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29元/股调整为 9.28元/股。调整后的转股价格自 2022年 3月 31日起生效。

　　自前次转股价格调整日至 2022年 8月 17日，公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.28元/股调整为 9.30元/股。调整后的转股价格自 2022年 8月 19日起生效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“龙大转债”自 2021年 1月 18日起可转换为公司股份。

　　龙大转债自 2021年 1月 18日起开始转股，2023年第四季度期间，龙大转债转股数量为 0股。截至 2023年 12月 31日，龙大转债因转股减少 3,943,300元（39,433张），转股数量为 418,065股，剩余可转债余额为 946,056,700元（9,460,567张）。公司 2023年第四季度股份变动情况如下：

　　投资者如需了解龙大转债的其他相关内容，请查阅 2020年 7月 9日刊载于发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系电线、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023年 12月 29日 “龙大美食”股本结构表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023年 12月 29日 “龙大转债”股本结构表。完美体育官网完美体育官网完美体育官网