完美体育官网完美体育官网完美体育官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知于 2023年12月 22日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事完美体育官网。会议于2023年12月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司3名监事列席了会议。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《公司章程（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　5.审议通过《关于修订的议案》 经全体董事审议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

　　案。同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司1,000万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。